Encuesta sobre lavado de dinero en empresas aseguradoras estadounidenses
Lunes 07 de Julio de 2008
En un mundo globalizado, donde no sólo los negocios legales y tradicionales se hacen a través de todo el orbe, la implementación de políticas, sistemas y estrategias que prevengan el lavado de dinero es algo que se ha hecho cada vez más importante, especialmente para la industria bancaria. De acuerdo a la encuesta de prevención de lavado de dinero realizada por Ernst & Young en 2007, en Estados Unidos el 94% de las 26 aseguradoras consultadas tiene una política formal y documentada para prevenir el lavado de dinero.
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